闻泰科技联合格力电器等向合肥中闻金泰增资事宜获董事会批准 - SMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

闻泰科技联合格力电器等向合肥中闻金泰增资事宜获董事会批准

近日消息,闻泰科技于12月4日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十八次会议。VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

在闻泰科技第九届董事会第三十八次会议上,审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》。VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

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为收购Nexperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)控制权之目的,闻泰科技董事会同意合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)新增注册资本498,000万元,其中:无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)、珠海格力电器股份有限公司、深圳市智泽兆纬科技有限公司以现金方式分别认缴新增注册资本300,000万元、88,500万元、8,000万元,西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)以其对合肥中闻金泰的债权分别认缴新增注册资本35,000万元、35,000万元、31,500万元。VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

除前述已确定的增资外,闻泰科技董事会同意合肥中闻金泰未来拟增资130,000万元,拟由宜宾港盛建设有限公司、安徽安华创新风险投资基金有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司分别认缴 100,000万元、15,000万元、15,000万元;合肥中闻金泰已与上述增资方签署投资意向协议,具体的增资金额等内容将由各方另行签署增资协议进行确定。 VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

此外,在闻泰科技第九届董事会第三十八次会议上还审议通过《关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案》。VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

为收购安世集团控制权之目的,闻泰科技董事会与德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德信盛弘”)、北京京运通科技股份有限公司(以下简称“京运通”)、宁波圣盖柏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波圣盖柏”)、宁波谦石铭扬投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“谦石铭扬”)、肇庆新区信银股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“肇庆信银”)及北京建广资产管理有限公司(以下简称“建广资产”)于2018年10月24日签署《资产收购协议》(以下简称“境内LP收购协议”),公司拟收购其持有的安世集团上层出资人之境内基金的LP份额;公司、上海小魅科技有限公司(以下简称“小魅科技”)与Huarong Core Win Fund L.P.、Bridge Roots Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.及Wise Road Capital LTD(以下简称“智路资本”)于2018年10月24日签署《资产收购协议》(以下简称“境外LP收购协议”),公司拟收购或回购其持有的安世集团上层出资人之境外基金的LP份额;小魅科技与建广资产、合肥建广投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥建广”)及智路资本于2018年10月24日签署的《资产收购协议》(以下简称“GP收购协议”),小魅科技拟收购其持有的安世集团上层出资人之境内基金和境外基金的GP份额及安世集团控制权。上市公司拟通过增资或将前期借款转为股权的方式取得其参股公司小魅科技的控股权。VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

根据境内LP收购协议,闻泰科技应向德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银支付第一期价款共计人民币32,824.1540万元;根据境外LP收购协议,小魅科技应向与 Huarong Core Win Fund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund 支付美元8,235万元;根据 GP收购协议,小魅科技应向建广资产、合肥建广及智路资本支付第一期、第二期和第三期转让价款共计128,444万元。VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

为履行前述协议的相关付款义务,同意上市公司向合肥中闻金泰或第三方借款用于支付 LP收购协议、境外LP收购协议项下的转让价款及定金;同意小魅科技向合肥中闻金泰借款用于支付GP收购协议项下的转让价款;同意合肥中闻金泰向上市公司及小魅科技借款不超过22亿元。 VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

闻泰科技表示,上述议案尚需提交公司股东大会审议。此外,因工作安排等原因,公司决定将2018年第四次临时股东大会延期至2018年12月14日召开,股权登记日不变,审议事项不变。VDFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology


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