印度正式通知：指控小米涉非法对外转移资金

热度：　来源:SMT技术网　　2023-06-12评论 (0)

印度执法局（ED）向小米在印度的分公司、公司负责人及三间银行发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反《外汇管理法》（FEMA）。

据印度媒体报道，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司、小米科技印度首席财务官拉奥、前董事总经理贾殷、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。印度执法局称，调查内容显示，小米向外国组织非法转移资金，涉及555亿卢比（约48亿人民币）。一旦案件结案，在《外汇管理法》调查结束后可能开出总违规金额三倍的罚款。

印度执法局表示，小米2015年开始利用误导性信息、以支付专利权使用费为由，非法向国外转移资金。该执法局2022年5月从小米的银行账户中扣押约555亿卢比，其后小米提出申诉，要求法院推翻这决定，今年印度西南部卡纳塔克邦高等法院4月21日驳回小米的要求。

小米在去年10月称，在这被冻结的555亿印度卢比资产中，超过84%是支付给美国芯片公司高通的特许权使用费。“我们将继续采取一切手段保护公司及其利益相关者的声誉和利益。”小米表示。

据悉，2022年1月，印度税务情报局（DRI）以逃税、做假账为由，处罚小米印度补缴65.3亿卢比（约合人民币5.58亿元）税款。